普洱茶币诈骗案告破,“区块链+茶”骗3.07亿

  资料来源:南山警察、南方都市报、广州日报
  近日,南山警方破获一起集资诈骗案,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)发行虚拟货币,通过P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币。2018年3月28日,南山警方成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。
  虚拟货币+百亿藏茶,制造假象
  2017年6月15日,南山警方接到举报称,位于深圳湾中心区域的普银公司存在非法集资的情况,先后有3000余人购买公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为普银币),该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在警方侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍了。
  这是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价。经警方侦查,其实货币价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行操作。普洱币一度将的价格从0.5元拉升至10元。为吸引更多投资人,公司还在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分,原先10元一枚的普银币稀释成10枚1元的普银币,再次人为后台操控、拉升暴涨到10元一枚,使投资人持有的普银币扩大100倍,其实这些都只是账面上的数字罢了,不一定能够提现出来。
  为了让投资者保持信任,公司还宣称补充100亿的藏茶作为支撑,实际上当警方对公司仓库进行查处时,发现他们只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。
  其实这一切都是有人在幕后做庄,先拉高上市茶票的价格,制造假象,以此吸引更多的人进来投资,以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的,这一切都是有专门人员在后台操控的。
  区块链概念+普银币,恶意操控
  这两年,如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词,都不好意思出门。一时间,各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道,让人难辨真假。
  在普银茶业官网,深圳普银区块链集团有限公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。
  在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。
  同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过的资产数字化,创立了“普洱币”(后面更名为“普银币”)。
  事件中涉及到的“普银币”,号称是“全球首个本位制数字货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。
  “普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。
  解密“区块链”+茶,普银币骗局套路
  第一步,是将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,给普银币穿上“马甲”,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价,利诱贪心之人。
  第二步,是在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。
  第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。根据警方侦查结果,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,实际上只使用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。
  第四步,当大量投资人进场之后,通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。
  提醒:透过现象看本质,投资需谨慎
  国家市场监督管理总局25日公布2018年第一批典型虚假违法广告案件,区块链企业上榜。
  根据公告中内容显示,深圳普银区块链集团有限公司发布违法广告案,当事人发布的招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告,违反了《广告法》第四条、第二十五条的规定。
  广东君言律师事务所颜昭雄律师提醒,表面看一个普银可以换更多的普洱茶,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的,这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪。即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品,“产品”是有真实价值的,但其也涉嫌非法吸收公众存款。这类骗局设置较为复杂,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理,导致投资者很容易上当。
  “区块链”延伸阅读:
  根据《“十三五”国家信息化规划》要求:到2020年,“数字中国”建设取得显著成效,其中区块链技术被列入规划。未来区块链在数据交换、数据处理、信息安全、价值传递等重要服务领域将得到广泛应用。
  那么区块链到底是什么?区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。
  以食品安全问题为例。借助区块链技术,所有交易都建立起可靠机制,能够让食品链上的生产者、供应商、加工业者、经销商、零售商、监管机构以及消费者,能随时获取到食品来源与状态信息,方便追踪受污染的食品,加速问题食品下架,有效阻止食品安全问题的蔓延。
  在区块链公有链中,每一个参与者都能够获得完整的数据备份,所有交易数据都是公开和透明的。如果想知道一些商业机构的账户和交易信息,就能知道它的所有财富还有重要资产和商业机密等,隐私保障难。
  就目前来说中国央行暂时还没有承认哪一种虚拟货币是合法,就算是虚拟货币的鼻祖比特币都还没得到国家的承认,那么对于其他任何公司都可以随意杜撰的虚拟货币哪来什么信用可言呢?就好比你能发行某个虚拟货币我为什么不可以发?那导致的后果是不可估量的。
  3月9日上午,中国人民银行行长周小川,副行长易纲,副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就“金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。在回答有关数字货币的问题时,周小川行长表示,比特币等虚拟货币作为零售支付工具并没有得到认可,目前央行不接受也不认可相关服务。同时,他还指出,央行正在与市场合作共同研发数字货币。就货币的本质来说,它必须要有主权信誉作为支撑的,唯有国家承认与管控才能正常的流通。

资料来源:南山警察、南方都市报、广州日报

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责编:水方子
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